董事 
獨立非執行董事

梁偉祥，59歲，二零零一年四月十九日起為本公司之獨立 非執行董事。

梁博士乃合資格會計師、特許 秘書及公司治理師，於會計、審計及財務管 理方面累積逾36年經驗。彼持有法務會計及 審計哲學博士學位、管理學哲學博士學位、 教育管理博士學位、工商管理博士學位、名 譽會計學博士學位，金融與戰略理學碩士學 位、專業會計碩士學位、國際與商業法法學 碩士學位、企業管理研究生文憑、商學士學 位（主修會計）及法務會計文憑。彼為香港會 計師公會、加拿大不列顛哥倫比亞省特許專 業會計師、澳洲執業會計師公會、特許公司 治理公會及香港稅務學會之會員、英格蘭及 威爾斯特許會計師公會之資深會員以及英國 特許公認會計師公會之資深會員。梁博士亦 為香港大學專業進修學院客席講師。梁博士 現任為AV策劃推廣（控股）有限公司（股份代 號：8419）之獨立非執行董事及HM International Holdings Limited（股份代號：8416）之首席財務 官。梁博士於二零二一年曾出任百本醫護控 股有限公司（股份代號：2293）之執行董事。

除上文所披露者外，梁博士過去三年間並無 於其證券在任何香港或海外證券市場上市之 上市公司擔任任何董事職位，亦無持有任何 主要的任命或專業資格。彼與任何本公司董 事、高級管理層、主要股東或控股股東之間 並無任何關連，亦無於須根據證券及期貨條 例第XV部披露之股份中擁有任何權益。

古永康，67歲，自二零一一年五月二十五日起為本公司之 獨立非執行董事。

彼分別於一九七九年及 一九八五年獲香港中文大學頒授社會科學榮 譽學士學位及教育文憑。彼於一九八一年加 入新界喇沙中學，並於二零零四年九月獲委 任為該校校長至二零一六年八月年滿六十歲 退休。古先生曾任香港學界體育聯會（「聯 會」）大埔及北區中學分會副主席兼聯會比賽 委員會主席。彼亦曾任北區中學校長會副主 席，現為香港喇沙修士會教育議會委員。

除上文所披露者外，古先生過去三年間並無 於其證券在任何香港或海外證券市場上市之 上市公司擔任任何董事職位，亦無持有任何 主要的任命或專業資格。彼與任何本公司董 事、高級管理層、主要股東或控股股東之間 並無任何關連，亦無於須根據證券及期貨條 例第XV部披露之股份中擁有任何權益。

葉富華，64歲，自二零二二年八月三十一日起為本公司之獨 立非執行董事。

彼分別於金融及行政界別 擁有25年經驗。彼最初於英國開始其職業生 涯，其後加入一家國際公司擔任助理審計經 理直至一九八九年。隨後，葉先生於美國從 事物業投資及貿易業務，投身於商業領域。 於二零零一年至二零一三年，葉先生加入香 港一家上市公司，擔任公司秘書及公司董事 長助理。於二零零零年，彼成立自己的諮詢 公司，為於香港及海外成立的公司提供諮詢 服務。 彼於一九八一年獲得倫敦大學學院數學學士 學位。彼自一九八八年五月起成為英格蘭及 威爾士特許會計師公會會員。彼亦為香港會 計師公會非執業會員。 除上文所披露者外，葉先生過去三年間並無 於其證券在任何香港或海外證券市場上市之 上市公司擔任任何董事職位，亦無持有任何 主要的任命或專業資格。彼與任何本公司董 事、高級管理層、主要股東或控股股東之間 並無任何關連，亦無於須根據證券及期貨條 例第XV部披露之股份中擁有任何權益。